El peaje para la mala conducta en el Credit Suisse Fallen Swiss Bank Sigue aumentando.
Los fiscales federales dijeron el lunes que UBS, que rescató a Credit Suisse del borde del colapso hace dos años, pagaría $ 510 millones en multas por el papel que desempeñó Credit Suisse para ayudar a los clientes a evadir impuestos.
Credit Suisse, entre otros movimientos, ayudó a los clientes a ocultar más de $ 4 mil millones del Servicio de Impuestos Internos en al menos 475 cuentas, dijeron los fiscales. La oficina de Credit Suisse Singapur fue señalada por tener cuentas no declaradas para las personas que debían impuestos.
El banco se declaró culpable de, en palabras de los fiscales, permitir que “los clientes estadounidenses evadan sus obligaciones fiscales de los Estados Unidos de varias maneras, incluso al abrir y mantener cuentas en el extranjero no declaradas para los contribuyentes estadounidenses en Credit Suisse AG, y proporcionando una variedad de servicios bancarios privados en alta mar que ayudaron a los contribuyentes estadounidenses en el uplamento de sus asignaciones e ingresos del IRS” “
Los fiscales dijeron que los banqueros de Credit Suisse habían falsificado registros, procesaron donaciones falsas y hicieron negocios con más de $ 1 mil millones en cuentas sin fingir esfuerzo para el cumplimiento fiscal.
UBS informó algunas transacciones sospechosas a las autoridades después de que se fusionó con Credit Suisse en 2023. UBS anticipó la multa y había reservado algo de dinero para pagarlo, dijo el banco en un comunicado.
El Departamento de Justicia dijo que su investigación se había extendido varios años. Es posible que los fiscales aún no se realicen, ya que el anuncio del lunes incluyó un compromiso del banco para cooperar en investigaciones activas no especificadas.
“UBS no participó en la conducta subyacente y tiene tolerancia cero para la evasión fiscal”, dijo el banco en su declaración sin firmar, que describió el asunto como “otro de los problemas heredados de Credit Suisse”.
Hace dos años, Credit Suisse se derrumbó en cuestión de semanas después de una serie de escándalos, demandas y cambios de gestión. Perdió $ 5.5 mil millones en el desenrollado de un fondo de inversión estelar en el tiempo, Archegos Capital Management.
UBS pagó casi $ 400 millones para cubrir multas regulatorias relacionadas con esa agitación.
UBS, bajo la presión de las autoridades suizas, rescató Credit Suisse por $ 3.2 mil millones en 2023.
