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Durante meses, Selam Gebrekidan, un reportero de investigación del New York Times, miraba un laberinto de diagramas, dibujos y cuadros escritos a mano en una pared dentro de su apartamento de Hong Kong. Estaba tratando de reconstruir cómo opera exactamente una de las redes de lavado de dinero más grandes del mundo.
“Necesitaba una ayuda visual cuando la estaba rompiendo en pasos”, explicó. Su esfuerzo se hizo bien: esta semana, la Sra. Gebrekidan y Joy Dong, un investigador reportero que cubre a China para The Times, publicó una investigación compleja que proporciona una mirada interna a cómo algunos estafadores lavan el dinero y se escapan. Para su artículo, la Sra. Gebrekidan y la Sra. Dong hablaron con casi media docena de estafadores y sus lavadores, y luego describieron cada paso del proceso de lavado.
“Queríamos hacer que la historia sea accesible para los lectores”, dijo Gebrekidan sobre la investigación, que se centra en una sola red de lavado en el sudeste asiático. “Pero primero tuvimos que entender las complejidades nosotros mismos”.
En una videollamada de Hong Kong, la Sra. Gebrekidan y la Sra. Dong discutieron entrevistando a los estafadores y lavadores de dinero para su artículo y las preguntas aún lo más importante para ellos. Estos son extractos editados de la conversación.
¿Qué te llevó inicialmente a perseguir esta historia?
Hola desde embarazada Comencé a buscar el lavado de dinero en general hace unos nueve meses. Joy y yo queríamos entender cómo funciona el inframundo criminal.
Habíamos recibido consejos de que la ciudad de Sihanoukville, Camboya, como varios otros centros de casino en esa región, era un punto caliente para estafar y lavar dinero, especialmente después de la pandemia. Cuando visité, me sorprendió la cantidad de edificios inacabados en cada calle. Los pisos superiores en estos edificios vacíos tenían luces fluorescentes encendidas, toda la noche. Seguí pensando: ¿Quién está ahí arriba? ¿Y qué están haciendo?
Nos llevó un tiempo ganar la confianza de las personas, pero luego, en enero, tuvimos un descanso. Varios delincuentes acordaron hablar con nosotros.
¿Cómo ganaste la confianza de las personas?
Joy Dong Encontramos a alguien que estaba dispuesto a hacer presentaciones en la comunidad de estafadores locales, lo cual fue increíblemente útil. Compartimos comidas con lavadores de dinero y estafadores. Tengo la sensación de que están bastante solos y quieren mostrar lo que están haciendo a los extraños que no los juzgarán. Es como si estuvieran jactando con un amigo sobre cuánto dinero ganan y cuán inteligentes son.
¿Realizó la mayoría de sus entrevistas en persona?
Falta de miembro Tuvimos al menos una reunión en persona con todos; Nadie va a hablar contigo por teléfono sobre estas cosas, generalmente. Estaban casi todos en los restaurantes. Básicamente, recibimos un recorrido por diferentes cocinas chinas: Fujian a Hunan a Sichuan.
Una noche después de la cena, vimos un espectáculo de fuegos artificiales de nueve minutos en la playa. Fue justo antes del Año Nuevo Lunar y parecía muy caro. Más tarde, aprendimos que los estafadores iluminan los fuegos artificiales para celebrar sus estafas más grandes. Nos sorprendió porque cada vez que se disparan los fuegos artificiales, es probable que alguien haya perdido sus ahorros de vida en el otro extremo.
¿Cómo equilibraste escribir una narrativa convincente con el hecho de que estos son delincuentes que victimizan a las personas?
Falta de miembro Hablamos con las víctimas que querían entender: ¿Cómo movieron mi dinero tan rápido? ¿Por qué no puedo recuperarlo? Entonces comenzamos a tratar de responder esas preguntas primero.
Algunos lectores nos escribieron después de que salió la historia, hablando de cómo perdieron la fe en el mundo y la crisis psicológica que experimentaron después de que fueron atacados. Como, ¿en quién puedo confiar? ¿Puedo incluso confiar en mí mismo para tomar las decisiones correctas? Estábamos tratando de mostrar a las personas que hay un sistema completo que está diseñado para que se sienta totalmente indefenso.
¿Cuál fue tu mayor desafío?
POLLA Después de encontrar los canales de telegrama donde los usuarios anónimos anuncian servicios de lavado de dinero, comenzamos a tratar de decodificar los mensajes. Todo está en chino, pero parte de la jerga no tenía sentido. Entonces le preguntamos a algunos ex estafadores, y nos lo explicaron. Luego obtuvimos un caché de archivos, una especie de manual de lavado de dinero, de denunciantes, que tenía un diccionario de lenguaje de estafador que seguimos para descifrar más mensajes.
¿Cuál fue tu hallazgo más sorprendente?
Falta de miembro Qué descarado es todo. Cuando vas a Phnom Penh en Camboya, no creerás cuántos SUV ves en la calle; no es frecuente que veas estos autos estadounidenses masivos en Asia, o en cualquier parte del mundo. Es como, ¿de dónde viene este dinero?
Ambos planean continuar informando sobre esta industria. ¿Qué preguntas esperas responder todavía?
Falta de miembro Mientras informábamos, obtuvimos un vislumbrado de cómo otras partes de la industria de lavado operaban que no se informan en otros lugares, y, como se puede imaginar, estábamos teniendo dificultades para romper. Pero queremos entender cómo funciona el sistema. Queremos mostrar a nuestros lectores que este mundo es muy global. Es equivalente al comercio internacional, ya que apenas presta atención a las fronteras. Las cosas se hacen en horas o, a veces, segundos.
