Pese a que Leopoldo Moreau dijo que una nota de este diario no era información veraz sino una “cacería” de Clarín basada en hechos falsos, el juez en lo penal económico Juan Galván Greenway llamó a declaración indagatoria al hijo del diputado, Leopoldo Raúl Moreau, entre otra docena de imputados.
Es en una causa en que se investiga una asociación ilícita que manejaba una “usina” de facturas truchas en el 2017.
La indagatoria fue fijada para el 2 de noviembre, a las 11 horas, por haber cobrado por lo menos 5 millones de esa “usina” de facturas apócrifas. El llamado a indagatoria incluye a otras 12 personas.
En marzo, después de que Clarín reveló la existencia de esa causa por evasión impositiva, lavado y asociación ilícita, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, German Martínez, expresó su “solidaridad con nuestro compañero Leopoldo Moreau por la cacería que está realizando el grupo Clarín, a través del periodista Daniel Santoro”.
“La cacería no tiene otra cosa que ver con la tarea que con gran profesionalismo está realizando el diputado Moreau en la comisión de Juicio Político” contra la Corte, destacó el diputado por Santa Fe.
No obstante, la causa 956/2017 abierta por una denuncia de la AFIP sigue avanzando sobre esta banda que emitió facturas falsas, a través de empresas fantasma para que usuarios reales las usaran para restar pagos de impuestos como el IVA y Ganancias.
Esta modalidad de evasión impositiva agravada tiene una pena de prisión mínina de 3 años y 6 meses y una máximo de 9 años, lo que determina que quienes resulten condenados tendrán condenas de cumplimiento efectivo, explicaron a Clarín fuentes judiciales.
El centro de la trama es el proveedor apócrifo de facturas llamado Planeta Marketing que registró falsas ventas por más de 140 millones de pesos entre el 2015 y el 2016. Planeta Marketing y LSM Consultorees fueron las que le pagaron 5 millones de pesos a Leopoldo Raúl Moreau luego de la venta de facturas falsas, siempre según las fuentes.
El juez y el fiscal German Bincaz invertigan, también, otras 13 empresas fantasmas que realizaron la misma operatoria o participaron de las maniobras de blanqueo del dinero ingresado por la venta de facturas truchas. En la asociación ilícita fiscal, Moreau aparece cobrando cheques en fechas cercanas a que algunos usuarios reales pagaban la compra de facturas falsas.
El magistrado investiga en una causa central a los “cerebros” de la banda y formó una veintena de legajos por separado sobre cada uno de los compradores. Por otra parte, Galvan Greenway aceptó la parcial incompetencia de una parte del expediente porque estaba siendo investigado desde hace años por el juzgado federal 1 de Paraná, Entre Ríos.
En uno de esos expedientes en que se investiga a 13 personas por cinco hechos de evasión agravada, lavado y asociación ilícita se juegan la posibilidad de terminar con condenas a 45 años de prisión.
Leopoldo Raúl Moreau (hijo el legislador) ya tiene decretada una quiebra personalante la jueza comercial María Virginia Villaroel donde la remataron cuatro autos, entre otros bienes.
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