Un comité del Senado de Estados Unidos que investiga el trabajo de evasión fiscal que Jeffrey Epstein, el delincuente sexual registrado, realizó para el magnate del capital privado Leon Black ha cuestionado al Bank of America por los fuertes pagos de Black a Epstein, según una carta vista por The New Tiempos de York.
Este mes, el senador Ron Wyden de Oregón, presidente del Comité de Finanzas del Senado, envió al banco una carta preguntando sobre el alcance de la diligencia debida que llevó a cabo antes de procesar 158 millones de dólares en pagos que Black le hizo a Epstein de 2012 a 2017. para ese trabajo fiscal.
La carta también preguntaba si algún empleado del banco había expresado su preocupación sobre el propósito de esos pagos. Incluyeron honorarios pagados a Epstein por asesorar sobre un fideicomiso sofisticado que le ahorró a Black más de mil millones de dólares en impuestos. Los bancos están obligados a presentar informes de actividades sospechosas, o SAR, ante los reguladores financieros para cualquier transacción que consideren cuestionable.
Los tratos comerciales y la relación personal de Black con Epstein durante décadas lo han perseguido desde que Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual en julio de 2019 (Epstein se ahorcó en una cárcel federal un mes después de su arresto). ) El Sr. Black, cofundador de Apollo Global Management, con un patrimonio neto de 13 mil millones de dólares, finalmente renunció a todos los puestos de liderazgo debido a la controversia.
En la carta, fechada el 4 de abril, Wyden dijo que el comité creía que los pagos a Epstein por trabajo fiscal provenían de cuentas que Black tenía en Bank of America. También preguntó si alguna transacción de arte que involucrara al Sr. Epstein y al Sr. Black, un conocido coleccionista de arte, había generado preocupaciones internamente.
Whit Clay, portavoz del Sr. Black, dijo: “Las transacciones que revisó el comité fueron legales y concebidas, examinadas y ejecutadas por firmas de abogados y asesores fiscales de renombre”. Añadió que el señor Black “ha pagado todos los impuestos adeudados al gobierno” y proporcionó información detallada al comité”.
El papel de los grandes bancos al facilitar el tráfico sexual de niñas adolescentes y mujeres jóvenes por parte de Epstein fue objeto de escrutinio el año pasado cuando JPMorgan Chase acordó pagar 290 millones de dólares a más de 100 de sus víctimas, y Deutsche Bank llegó a un acuerdo de 75 millones de dólares con muchas de ellas. esas víctimas.
El verano pasado, el comité del Senado anunció que estaba investigando el trabajo que Epstein hizo para Black como parte de un examen de los esquemas legales de “evasión fiscal” utilizados por los ultraricos. El comité había dicho que quería aprender más sobre el paquete de “compensación extraordinaria” de Epstein y los detalles específicos de las estrategias de evasión fiscal que Epstein diseñó para Black.
Wyden, en la carta al director ejecutivo del Bank of America, Brian Moynihan, dijo que el comité estaba tratando de determinar si las soluciones que se le ocurrieron a Epstein para ayudar a Black a evitar miles de millones de dólares en impuestos fueron “ejecutadas de una manera consistente con las leyes tributarias federales”.
Un portavoz del Bank of America declinó hacer comentarios.
Cuando las autoridades federales allanaron la residencia de Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU. en 2019, poco después de su muerte, encontraron una serie de extractos bancarios del Bank of America pertenecientes a Black, según documentos del patrimonio de Epstein que fueron revisados por Los tiempos. Los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones extendieron los extractos bancarios en el suelo para fotografiarlos.
Los documentos del patrimonio revisados por The Times también muestran que un empleado de la oficina familiar de Black le pidió a Epstein que revisara un borrador de la declaración de impuestos federales de 1.700 páginas del multimillonario en 2018. Epstein, según los documentos, le dio consejos. sobre inversiones en fondos de cobertura, distribución de intereses de la sociedad Apollo, fideicomisos y obras patrimoniales, y negocios de arte, incluida la venta de una escultura de Alberto Giacometti en la que Epstein fue un comprador sigiloso.
Durante muchos años, Bank of America fue el principal proveedor de préstamos de arte para Black, cuya colección privada de mil millones de dólares incluye obras de Edvard Munch, Leonardo da Vinci, Edgar Degas, Henri Matisse, Joan Miró y Pablo Picasso, según documentos corporativos. .
En la carta dirigida a Moynihan, Wyden también preguntó si el banco había realizado alguna revisión interna de la venta de obras de arte que planteara preocupaciones sobre si “Epstein estaba actuando como un comprador o vendedor testaferro”.
Un portavoz del Comité de Finanzas del Senado declinó hacer comentarios.
Black inicialmente minimizó su conexión con Epstein. Pero en 2020, después de que The Times informara sobre los extensos vínculos financieros y personales entre los dos hombres, Black pidió a la junta directiva de Apollo que contratara al bufete de abogados Dechert para revisar la idoneidad de todos sus tratos con Epstein. El informe Dechert de 22 páginas, publicado a principios de 2021, absolvió a Black de cualquier irregularidad o conocimiento del abuso sexual depredador de Epstein. También concluyó que Epstein le había dado a Black asesoramiento fiscal legítimo.
El año pasado, Black, sin admitir haber actuado mal, acordó pagar 62,5 millones de dólares a las Islas Vírgenes de Estados Unidos para evitar una demanda derivada de la investigación del territorio sobre la financiación de la operación de tráfico sexual de Epstein.
