Caso 2:25-cr-00122-JKW-DEM Documento 1 Presentado el 10/09/25 Página 4 de 5 Página ID# 4 17. Desde o alrededor del 28 de julio de 2020, hasta al menos el 31 de agosto de 2020, en el Distrito Este de Virginia y en otros lugares, la demandada, LETITIA A. JAMES, a sabiendas hizo y provocó que se hicieran declaraciones e informes falsos para el propósito de influir en la acción de OVM Financial, una empresa respaldada por Fannie Mae prestamista, en una solicitud de préstamo, en el sentido de que JAMES representó y afirmó en solicitudes uniformes de préstamos residenciales y documentos relacionados que la Propiedad Peronne se usaría como residencia secundaria, cuando en verdad y de hecho, como JAMES sabía entonces, la propiedad estaba destinada y utilizada como una propiedad de inversión sin ocupación o uso personal previsto o real por parte de ella. (En violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1014). AVISO DE DECOMISO De conformidad con la Regla federal de procedimiento penal 32.2(a) y el Título 18, USC § 982(a)(2)(A), al ser declarado culpable de los delitos de los cargos uno y dos, la demandada, Letitia A. James, confiscará ante los Estados Unidos cualquier propiedad que constituya o se derive de los ingresos obtenidos, directa o indirectamente, como resultado de dichas violaciones, incluyendo, entre otros, una sentencia monetaria por el monto de $18,933. Si cualquiera de los bienes descritos anteriormente, como resultado de cualquier acto u omisión del Demandado: (a) no puede localizarse mediante el ejercicio de la debida diligencia; (b) ha sido transferido, vendido o depositado ante un tercero; (c) ha sido colocado fuera de la jurisdicción del tribunal; (d) su valor ha disminuido sustancialmente; o (e) se ha mezclado con otros bienes que no pueden dividirse sin dificultad, Estados Unidos tendrá derecho a la confiscación de bienes sustitutos de conformidad con el Título 21, USC § 853(b), incorporado por el Título 18 USC § 982(b)(1). (De conformidad con el Título 18 USC § 981(a)(1)(C) y 982(a)(1); el Título 28, USC § 2461(c); y el Título 21 USC § 853(p).) 4
